Le cancellazioni fiscali di Trump sono intrappolate in 2 indagini sulle frodi a New York

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Due distinte indagini sulle frodi dello Stato di New York sul presidente Trump e le sue attività, una penale e una civile, si sono ampliate fino a includere la cancellazione delle tasse su milioni di dollari in spese di consulenza, alcune delle quali sembrano essere andate a Ivanka Trump, secondo le persone. con conoscenza della materia.

Le indagini – un’indagine penale del procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., e una civile del procuratore generale dello stato, Letitia James – vengono condotte in modo indipendente. Ma entrambi gli uffici hanno emesso mandato di comparizione alla Trump Organization nelle ultime settimane per i record relativi alle tasse, hanno detto le persone.

I mandati di comparizione sono stati gli ultimi passi delle due indagini dell’Organizzazione Trump e sottolineano le sfide legali che attendono il presidente quando lascerà l’incarico a gennaio. Non vi è alcuna indicazione che sua figlia sia al centro di entrambe le inchieste, che l’organizzazione Trump ha deriso in quanto motivata politicamente.

Lo sviluppo segue un recente Esame del New York Times di più di due decenni dei registri fiscali di Trump, che ha rilevato che aveva pagato poche o nessuna imposta federale sul reddito nella maggior parte degli anni, in gran parte a causa delle sue perdite croniche.

Tra le rivelazioni c’era che il signor Trump ha ridotto il suo reddito imponibile deducendo circa 26 milioni di dollari di commissioni a consulenti non identificati come spesa aziendale su numerosi progetti tra il 2010 e il 2018.

Alcune di queste tasse sembrano essere state pagate alla signora Trump, ha scoperto il Times. In una dichiarazione del 2017 che ha presentato quando si è unita alla Casa Bianca come consigliere presidenziale, ha riferito di aver ricevuto pagamenti da una società di consulenza di cui era co-proprietaria, per un totale di $ 747.622, che corrispondevano esattamente alle spese di consulenza rivendicate come detrazioni fiscali dalla Trump Organization per progetti alberghieri alle Hawaii e Vancouver, British Columbia.

Le citazioni erano incentrate sulle commissioni pagate all’azienda per le sue rivelazioni, TTT Consulting LLC, e rappresentavano solo una parte dei 26 milioni di dollari, secondo una persona a conoscenza della questione. Il nome dell’azienda sembra essere un riferimento alla signora Trump e ad altri membri della sua famiglia.

La signora Trump era un dirigente delle società Trump che ha effettuato i pagamenti, il che significa che sembra essere stata trattata come consulente mentre lavorava anche per l’azienda. Sebbene le aziende possano detrarre gli onorari professionali, l’Internal Revenue Service richiede che gli accordi di consulenza siano basati sul mercato e ragionevoli, nonché “ordinari e necessari” per la gestione di un’impresa.

Alan Garten, consigliere generale dell’Organizzazione Trump, ha dichiarato in una dichiarazione che “questa è solo l’ultima spedizione di pesca in un tentativo in corso di molestare la compagnia”.

“Tutto è stato fatto nel rigoroso rispetto della legge applicabile e sotto la consulenza di consulenti ed esperti fiscali”, ha aggiunto. “Tutte le tasse applicabili sono state pagate e nessuna parte ha ricevuto vantaggi indebiti”.

L’IRS ha talvolta rifiutato i tentativi di cancellare le spese di consulenza se intendevano evitare le tasse e non riflettevano i rapporti commerciali a lungo termine. Non è noto se l’IRS abbia mai interrogato l’organizzazione Trump sulla pratica. Il vantaggio fiscale di Trump derivante dalla detrazione delle commissioni sui rendimenti federali delle sue società si rifletterebbe anche sui suoi rendimenti a New York, rendendolo di possibile interesse per lo stato.

Gli uffici del procuratore distrettuale e del procuratore generale hanno rifiutato di commentare. Un avvocato della signora Trump non ha risposto alle chiamate in merito alle indagini.

Pochi dettagli sono stati divulgati pubblicamente sulle indagini del procuratore distrettuale, l’unico caso criminale attivo noto che coinvolge il signor Trump. L’ufficio del signor Vance ha avviato l’inchiesta più di due anni fa, concentrandosi inizialmente sul ruolo della Trump Organization nel denaro nascosto pagato durante la campagna presidenziale del 2016 a Stormy Daniels, un’attrice di film pornografici che affermava di aver avuto una relazione con il signor Trump.

L’indagine è stata bloccata dallo scorso autunno, dopo che il presidente ha intentato una causa per bloccare una citazione per le sue dichiarazioni dei redditi e altri documenti finanziari.

La battaglia legale è davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti per la seconda volta, con una sentenza attesa a breve. I pubblici ministeri hanno suggerito nei documenti del tribunale che la loro indagine si è estesa ben oltre il silenzio e si concentra su una serie di potenziali crimini finanziari, tra cui assicurazioni e frodi bancarie, evasione fiscale e furto.

Il signor Trump ha detto che l’indagine fa parte della “più grande caccia alle streghe della storia”. Sia il signor Vance che la signora James sono democratici.

L’indagine civile della signora James si concentra sulle pratiche commerciali della Trump Organization, sebbene possa fare un rinvio penale o chiedere l’autorizzazione all’amministrazione del governatore Andrew M. Cuomo per portare le accuse da sola.

La sua domanda iniziato lo scorso anno a marzo, dopo che Michael D. Cohen, l’ex avvocato del presidente, ha detto al Congresso che il signor Trump aveva gonfiato i suoi beni nei rendiconti finanziari per garantire prestiti bancari e li aveva sottovalutati altrove per ridurre la sua fattura fiscale. Ad agosto, l’ufficio del procuratore generale ha chiesto un giudice per costringere il figlio del presidente Eric Trump a testimoniare nell’inchiesta, e lo ha fatto il mese scorso. Eric Trump è un vicepresidente esecutivo della Trump Organization, che gestisce le sue operazioni quotidiane.

Gli investigatori nell’ufficio della signora James hanno esaminato una gamma sempre più ampia di transazioni. Uno di questi è una ristrutturazione finanziaria del 2010 del Trump Hotel & Tower a Chicago, quando la Fortress Credit Corporation ha condonato un debito per più di 100 milioni di dollari. L’ufficio del procuratore generale ha affermato nei documenti del tribunale depositati ad agosto che la Trump Organization aveva ostacolato gli sforzi per determinare come quel denaro si riflettesse nella sua dichiarazione dei redditi e se fosse dichiarato come reddito, come la legge richiede nella maggior parte dei casi. L’analisi del Times sui documenti finanziari di Trump ha rilevato che aveva evitato l’imposta federale sul reddito su quasi tutto il debito condonato.

L’ufficio del procuratore generale sta anche esaminando se la Trump Organization abbia utilizzato valutazioni gonfiate quando ha ricevuto grandi agevolazioni fiscali per promettendo di conservare la terra dove i suoi sforzi di sviluppo hanno vacillato, anche nella sua tenuta di Seven Springs nella contea di Westchester, New York

“Il risultato delle elezioni non avrà alcun impatto sulle nostre indagini”, ha detto la signora James in a intervista televisiva questo mese, aggiungendo: “Nessuno è al di sopra della legge. Ci limiteremo a seguire i fatti e le prove, ovunque ci portino “.

Il signor Trump ha spesso aggredito la signora James, l’ultima di una serie di procuratori generali di New York con cui si è scontrato. La signora James ha presieduto le fasi finali di un’indagine che ha portato alla chiusura della sua fondazione di beneficenza segnata dallo scandalo. Sta anche cercando di dissolversi la National Rifle Association, un alleato fondamentale del presidente.

“Fanno causa su tutto, sempre in cerca di un crimine”, lui twittato l’anno scorso, sebbene la sua stessa litigiosità sia leggendaria. La sua campagna ei suoi alleati hanno intentato più di due dozzine di azioni legali nei giorni scorsi volte a ribaltare i risultati delle elezioni perse questo mese.

L’esame delle tasse apparentemente pagate sua figlia maggiore rischia di suscitare ancora più vetriolo da parte del presidente uscente. E solleva interrogativi sul fatto che i pagamenti fossero un modo deducibile dalle tasse per lui di risarcire i suoi figli, o evitare le tasse sulle donazioni che avrebbe potuto incorrere dal trasferimento della ricchezza a loro, qualcosa che il padre del signor Trump aveva fatto legalmente. schemi discutibili scoperto da The Times nel 2018.

Questa non è la prima indagine dell’ufficio del procuratore generale che coinvolge i figli di Trump. Come parte dell’accordo che ha portato alla chiusura della fondazione di beneficenza del presidente, la signora Trump ei suoi fratelli, che erano membri del consiglio, dovevano ricevere “una formazione sui doveri di funzionari e direttori di enti di beneficenza in modo da non consentire l’attività illegale hanno supervisionato alla Trump Foundation perché si svolgesse di nuovo “, secondo il termini del contratto.

A settembre, dopo che un giudice statale ha respinto le argomentazioni degli avvocati di Trump per ritardare ulteriormente una deposizione di Eric Trump, il figlio del presidente ha definito l’indagine “una continua vendetta politica”.



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